| Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО "НИИТОП" 15.05.2026
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров акционерного общества «Нижегородский институт технологии и организации производства» (далее - АО «НИИТОП), (603057, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2.) извещает Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров по решению Совета директоров АО «НИИТОП» (Протокол б/н от 08.04.2026 г.).
1.1. Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание, совмещаемое с заочным голосованием.
1.2. Порядок реализации права голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросам повестки дня:
- посредством заочного голосования,
- посредством голосования на заседании, если право голоса не реализовано посредством заочного голосования.
Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
1.3. Дата проведения заседания: 15.05.2026 г.
1.4. Способ голосования на заседании: бюллетенями для голосования.
1.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12.05.2026 г.(включительно).
1.6. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2.
1.7. Место проведения заседания: г. Н. Новгород, ул. Советская, д. 12 (Маринс Парк Отель), 8 этаж, зал Челябинск.
1.8. Время начала проведения заседания: 12 ч. 00 мин.
1.9. Время начала регистрации лиц для участия в заседании:11 ч. 00 мин.
1.10. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 20.04.2026 г.
1.11. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусматривается.
1.12. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные акции; привилегированные акции типа А. Повестка дня заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2025 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
7. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах1. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 25.04.2026 г. до даты проведения заседания по адресу г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2, АО «НИИТОП», 3-й этаж, бухгалтерия (тел.: +7 (831) 217-38-10) с 9 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. за исключением обеденного перерыва с 12 час. 15 мин. до 13 час.00 мин. ежедневно в рабочие дни Общества.
Ответственное лицо за предоставление информации – специалист по аренде АО «НИИТОП» – Мичурина Ольга Владимировна, тел.: +7 (831) 217-38-10.
Доступ к указанной информации (материалам) обеспечивается лицам, участвующим в заседании, во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии документов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания, не позднее 7 рабочих дней с даты поступления соответствующего требования в Общество. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
__________________________________________________
1 В связи с включением в повестку дня вопроса «Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах» у акционеров-владельцев голосующих акций Общества при принятии общим собранием акционеров решения по данному вопросу возникает право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против принятия названного решения или не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества – Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью (в случае, если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра).
Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества: по адресу Нижегородского филиала АО «СТАТУС»: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещений 15, а также по адресам филиалов АО «СТАТУС», указанным на странице в сети Интернет: https://rostatus.ru/about/filial/; по адресу Центрально офиса АО «СТАТУС»: 109052, Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер. Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении указанного срока (45 дней) Общество осуществляет в течение 30 дней выкуп акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, или в течение пяти рабочих дней направляет регистратору Общества уведомление о том, что выкуп Обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному п. 8 ст. 76 Закона Об акционерных обществах. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45-дневного срока, направляет отказ в удовлетворении таких требований.
Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.
Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
Цена выкупа акций определена Советом директоров Общества в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», исходя из их рыночной стоимости на основании Отчета оценщика №07/2026 Об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции АО «НИИТОП» от 16.04.2026 г. в размере 289 (Двести восемьдесят девять) рублей за 1 акцию.
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров соответствующего решения. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, будет превышать количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом указанного ограничения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций: 29.06.2026 г. (включительно) (с учетом переноса окончания срока в соответствии со ст. 193 ГК РФ) (не позднее 45 дней с 15.05.2026 г. - даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 г., в случае принятия соответствующего решения общим собранием акционеров). Напоминаем, что в случае, если данные Акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества (в том числе, адресных данных, данных о банковских реквизитах), изменились, необходимо представить информацию об изменении указанных сведений регистратору Общества – Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» (ИНН 7707179242).
Адрес для направления почтовой корреспонденции и приема клиентов:
Центральный офис АО «СТАТУС»: 109052, Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
Нижегородский филиал АО «СТАТУС»: Россия, 603155, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение П15, Телефон: 8(831)220-53-65, адрес электронной почты: nnovgorod@rostatus.ru, адреса иных филиалов АО «СТАТУС» указаны на странице в сети Интернет: https://rostatus.ru/about/filial/.
Настоящим также предупреждаем о возможности принятия решения о приостановлении направления акционерам Общества, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, в случае неполучения данными акционерами бюллетеней для голосования по почтовому адресу и отсутствия у регистратора актуальной информации об акционере, необходимой для направления таких бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, либо заявления акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества. Акционер Общества вправе направить регистратору Общества актуальную информацию о своем почтовом адресе во избежание приостановления направления ему бюллетеня для голосования. Совет директоров АО «НИИТОП» |
